| 姓名 | 王衡 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/40 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王衡先生：大学本科学历，1986年1月出生，中国国籍，现任公司董事长、董事。大学本科学历，无境外永久居留权，杭州市高层次人才、杭州市企业上市与并购促进会联席会长、中国上市公司协会文化和旅游专业委员会副主任；历任祥源控股集团有限责任公司总裁办公室高级经理、集团党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职；2017年9月至2022年10月，任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，杭州丰豫股权投资有限公司总经理，北京其卡通弘文化传播有限公司副董事长等职。2022年10月至今任浙江祥源文旅股份有限公司董事长。 |
| 姓名 | 徐中平 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 徐中平先生：1979年出生，大学本科学历，会计师、高级经济师，现任公司财务总监、董事。大学本科学历，会计师、高级经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。2003至2007年4月曾先后任职安徽蓝德集团股份有限公司会计、财务经理等职；2007年5月至2022年10月曾先后任职于安徽欧力电器有限公司财务副部长、财务部长、财务总监，以及祥源控股集团有限责任公司财务管理部副总经理、祥源控股集团有限责任公司文旅事业群财务负责人等职务。现任浙江祥源文旅股份有限公司财务总监（财务负责人）、董事。 |
| 姓名 | 蔡丰 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | - |
| 简历 | 蔡丰先生：现任上海大世界（集团）公司董事长。历任上海电器厂团委书记、党办主任;上海市团委郊区部副部长;上海青年文化活动中心党委书记、副总经理;上海大世界（集团）公司党委书记、董事长、总经理;上海市青少年活动中心党委书记、主任;上海青年实业（集团）有限公司董事长、上海青旅（集团）有限公司董事长、上海青少年国际交流中心党委书记、城市酒店（上海）董事长。 |
| 姓名 | 方言 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 方言先生：男，中国国籍，1979年7月生，中共党员，研究生学历，毕业于南京大学外国语学院英语语言文学专业和北京大学光华管理学院工商管理专业，中国旅游景区协会副理事长、中国旅游协会休闲度假分会副会长。曾就职于国家旅游局（现文化和旅游部），任中国驻美国洛杉矶旅游办事处主任助理、国际合作司国际组织处副处长、规划财务司资源处副处长（主持工作）、中景信旅游投资开发集团有限责任公司副总经理、常务副总经理等职。2021年至2025年6月9日，就职于祥源控股集团有限责任公司，任助理总裁。 |
| 姓名 | 厉新建 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | - |
| 简历 | 厉新建先生：国家社科基金重大项目首席专家、北京第二外国语学院首都文化和旅游发展研究院执行院长、教授、博士生导师，文旅部“十四五”规划专家委员会委员、文旅部文化和旅游研究基地首席专家（北二外）、北京社科联常委、世界旅游城市联合会特聘专家、中国管理科学学会旅游管理专业委员会副主任，浙江、河北、山西等多省旅游智库专家及中国旅游集团等多个集团专家委员会委员。第七届管理科学奖英才奖获得者、首届全国旅游教育名师、湖南省芙蓉学者（青年）。出版《中国旅游经济发展与创新》《中国旅游业跨国经营新论》等多部着作，获得10多项省部级奖励。具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。 |
| 姓名 | 曾辉祥 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/39 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 曾辉祥先生：1987年出生，管理学（会计学）博士，现任中南大学商学院副教授、博士研究生导师。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（学术类）、湖南省青年科技人才（“荷尖”）计划。主要研究方向包括宏观治理政策与微观企业财务决策、环境管理会计、企业社会责任等。先后主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、湖南省社科基金重点项目、湖南省自然科学基金青年项目、中南大学创新驱动计划项目等研究课题10余项。现为湖南省两型社会与生态文明协同创新中心核心成员、中南大学国家治理政策与企业组织研究中心副主任、中南大学商学院会计研究中心副主任。已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 |
| 姓名 | 李勤 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/55 | 学历 | - |
| 简历 | 李勤女士：1971年出生，中国国籍，现任杭州电子科技大学副教授。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有上海证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。 |